Добре, подивлюсь що напишуть. У кого так вже було?

Сьогодні 3 день

Порадьте, що відповідати, якщо банк тепер питає:

Будь ласка, надайте наступні документи та пояснення:
1.    Чи сплачуєте Ви податок з виграшу в казино?;
2.    Підтвердіть документально джерело грошових коштів (довідка 2 НДФЛ, довідка про доходи самозайнятої особи, депозити, дивіденди тощо)

Звісно, жодних податків не сплачено

Добре, дякую за пораду

Боюся, що занесуть у чорний список НБУ. Ну і проблема перевести теж є, буду просити тоді на переказ др. банк

Говорити тоді про поповнення і виведення, як бути з казино? Чи все-таки звертатися до юриста, щоб дали грамотну відповідь банку. Як краще зробити?

Ні, я не працівник)

І гроші на рахунку  та залишилися. Якраз виграш виводили кілька разів і прилітало. Також одне з їхніх питань : джерело походження грошових коштів, зарахованих на рахунок PEREVOD FROM KG, PEREVOD FROM TJ. Просто вперше з таким стикаюся

Тільки по СБП

Та годі , якщо заблокують один тільки банк. Я більше боюся чорний список ЦБ.  Не потраплю після цього?