Чи має право казино вимагати квитанцію про доходи?

Казино запитує такий сертифікат, якщо підозрює відмивання грошей. У наземних казино в Монако, видно, навіть не дозволяють грати без такого сертифіката – тож чому онлайн має бути інакше? Читав у новинах, що у Великій Британії це має стати стандартом для будь-якого депозиту. Але в СНД такі документи рідко просять, хіба що гравець не виграє велику суму і казино не захоче платити і не почне створювати перешкоди.

За коментарем вище, що в Монакських наземних казино нібито не пустять без довідки….)))))))))))))))))))!!!!!!!!!!! я дуже посміявся! Сподіваюся, ви теж посміялися! Я просто ще не дістався до Монако, але мої друзі були там і, повірте мені, ніхто ніколи не попросить у вас там ніяких довідок! Якби князівство почало фільтрувати мільйонерів, які приїжджають туди з просто божевільними сумами грошей, щоб “пограти”, їхній бізнес закінчився б там назавжди! Не будемо про це продовжувати! Думаю, всі зрозуміли і посміялися! Що стосується онлайну, довідку про доходи можуть вимагати у вас серйозні проекти з ліцензією на Мальті, але тільки якщо ви, ну, вносите дуже великі суми і також серйозно програєте, продовжуючи грати! У них таке положення в ліцензійних правилах і від нього не втекти, і, думаю, тільки серйозний, великий проект вимагатиме таку довідку – і ви будете раді її передати. Я пам’ятаю, Energy casino просило у мене таку паперу і, ну, легендарний Videoslot може вимагати її в будь-який момент! Що до російських проектів, я не думаю, що вони повинні запитувати які-небудь довідки взагалі! Наші дані проливаються всім, кому треба, бази даних обмінюються з партнерами і т.д. І до того ж більше половини так званих ліцензованих ігор – просто скрипти, нікому зовсім не цікава ваша довідка! Тож якщо вони її вимагають, ставте це як виключно!!!!! відмову платити і припиніть грати там раз і назавжди! Ми, RU гравці, зараз скрізь поза законом, тож які можуть бути довідки про доходи для онлайн-казино, яке вже для вас працює з порушенням усіх законів! Ви повинні вбити це собі в голову раз і назавжди, друзі мої! Що до паспорта і способів оплати, тут питань немає – ви вносите у них гроші, і ваш паспорт уже давно проданий у даркнеті в базах даних з інформацією про всіх, тож гірше вже не може))))))))) для нікого! Що стосується крипто-казино, я думаю, багато проектів діють справді тупо, вимагаючи верифікації від своїх гравців, які грають виключно на кріпто, але я думаю, що з появою нових криптопроєктів старі, які платять за “верифікацію”, просто втратять своїх гравців і це лише питання часу, коли верифікація в криптопроєктах стане річчю минулого. Слово “ліцензія казино”…… яке вимагає…………..!!!! вимагає, кажете?! Тоді згадаймо весь незлим Selector, який кидав одного ряду гравців і, що головне!!! транслював ціле меню Evolution у своєму власному меню!!! і нічого! Evolution не вимагав ніяких ліцензій, щоб підключити себе до Selector?! Є ще питання?!!!!!

В Україні, після легалізації “гемблінгу”, всі легальні інтернет- і наземні казино мають дотримуватися правил відповідальної гри. А саме, у казино приймають громадян старші за 21 рік, які не мають аліментних боргів, загальні борги не перевищують 250 000 UAH, а також які (або їхні родичі) не отримують допомогу чи субсидії. Окрім того, витрати на азартні ігри не повинні перевищувати особистий дохід користувача. Усе це буде видно при реєстрації в казино за допомогою цифрових документів Diia.

Зазвичай казино не просить такі типи документів у гравця, але в правилах кожного казино є пункт, що вони можуть вимагати будь-які документи в будь-який час. Довідки про доходи зазвичай просять у гравців з частою активністю або якщо є підозра в відмиванні грошей.

Не знаю, як оцінити, чи це положення розумне. Якщо ви займаєтеся якимись фінансовими махінаціями, наприклад депозитуєте велику суму в Skrill, потім відіграєте депозит і виводите на Piastrix, і робите це постійно – то це виправдано. Але якщо ви граєте на дрібні ставки, програєте і виграєте без великих виграшів або великих депозитів – тоді це просто дурниця.

Жодне казино не має права вимагати довідку про доходи!
Якщо вони все одно просять – скажіть цьому казино, щоб воно йшло в пекло.
1. Казино має право вимагати паспорт
2. Рахунок за комунальні послуги
3. Скріншот платіжної системи, наприклад (Skrill, Piastrix, карти Visa і т.д.
4. Селфі з вашим паспортом (це у крайньому разі.

Якщо в правилах казино вказано, що для верифікації також потрібна довідка про доходи, то вони мають право вимагати її. Коли ми реєструємося, ми приймаємо і погоджуємося з цими правилами.

Так, насправді мені здається, що банківська карта і скріншоти ваших гаманців були б достатніми. Не розумію, навіщо їм ваші паспорти, селфі всякі. Але квитанція/документ, що підтверджує дохід, – це вже занадто. Я пам’ятаю, тут хтось скаржився, куди вони попросили документ, що підтверджує, звідки у нього гроші для казино – навіщо???) Знайшов їх на вулиці, подарували, заробив, який може бути документ? Не знаю, що він їм надав, але здається, усе вирішили й виграші виплатили. Мені здається, казино так робить, щоб захистити себе від мульти-акаунтів. Узагалі, нормальні казино ніколи не просять зайвого, якщо ти виграв.

Шкода, це питання досі актуальне! Хоча це надзвичайно рідко, казино іноді просять довідку про доходи; чи мають вони на це право чи ні – важко сказати, бо онлайн-казино у Російській Федерації взагалі заборонені і в гравців тут немає реальних прав, але закордонні установи (саме ті, що в основному роблять такі запити) – безумовно мають таке право! Їм потрібно бути впевненими, що гравець фінансово стабільний і з його фінансами все в порядку, тому вони просять подібні документи, щоб уникнути різних проблем пізніше.

Коли ми реєструємося в казино, ми погоджуємося з правилами цього проєкту. І згідно з правилами, казино має право запитувати перевірку рахунку для виведення коштів. Перелік документів може включати будь-які документи, що підтверджують вашу особу, місце проживання і джерело коштів – дохід.

Офіційно це робиться для запобігання відмиванню грошей через казино. На практиці це використовується, щоб спричинити різні затримки у виплатах виграшів гравця. І від цього обходу немає, залишається тільки надіслати документи.

Насправді – так, казино має право вимагати доказ доходу або підтвердження джерела коштів, особливо якщо йдеться про великі суми.
Це пов’язано з заходами з попередження відмивання грошей та виконанням вимог законодавства щодо протидії відмиванню грошей

Великі депозити або виграші – якщо ви вносите або знімаєте значну суму грошей, казино може попросити документи, які підтверджують походження коштів.

Подібні або підозрілі операції – якщо транзакції виглядають незвично або викликають підозру, казино зобов’язане провести перевірку.

Ліцензовані казино – особливо ті, що працюють у країнах із жорстким регулюванням (наприклад, Велика Британія, країни ЄС), зобов’язані проводити такі перевірки.

Коли йдеться про документи про доходи, які може запросити казино, це зазвичай прописано в умовах і залежить головним чином від ліцензійного органу. Наприклад, за англійською ліцензією вони можуть запросити не лише підтвердження доходу, але й довідку про працевлаштування, бо, наприклад, людям у певних професіях заборонено грати в казино – наприклад, керівникам у державній службі.

Запит на довідку про доходи робиться в казино дуже рідко, але відомо, що таке відбувалося в деяких казино. Що стосується законності цього заходу, то він законний – казино повинні знати, звідки походять гроші, які вони отримують, чи не отримані вони злочинним шляхом і чи не відбувається відмивання грошей.

Ну, якщо мова йде про чисто європейські ліцензії, наприклад британську, то так – вони можуть вимагати не лише довідку про доходи, але й підтвердження з місця роботи, бо, наприклад, поліцейські, військові і державні службовці заборонені грати в казино за такою ліцензією і на цій підставі вас можуть заблокувати. Також інші ліцензовані казино можуть попросити таке, якщо будуть мати підозри щодо вас.